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广博股份:独立董事2016年度述职报告(施光耀)_搜狐财经

原标题的:宽幅自有资本:孤独董事2016年度述职用公报颁发(施光耀)

孤独董事 2016 年度述职用公报颁发 施光耀 入席成为搭档: 大伙儿好!演讲的广州分类的股份有限公司。 公司孤独董事,依据公司条例、《深圳证券交 自有资本上市排成等级、深圳股票买卖所上市中小企业板 法度和法规,如T基准采取军事行动管理的、章则和大众的请求 分部规约、孤独董事惯例及另一个互相牵连规定,在 2016 在年度任务中,费尽心血的实行、正实行本身的行使职责,驾驶列席 关讨论会,详细思索董事会的查核,公司互相牵连事项的发布 孤独视图,无效技术维护公司和成为搭档的兴趣,尤其地 益。现将 2016 孤独董事的业绩用公报颁发列举如下: 一、预董事会、成为搭档大会的命运 2016年度,我以现场和对应的组织分担了公司的电话讨论会。 陆续董事会和成为搭档大会。孤独董事的正与费尽心血的 激动任务。 年度董事会、成为搭档大会的召集契合法定的 序,关系首要事情方针决策和OTH的互相牵连顺序早已达到。, 合法无效,我在董事会和另一个事项上不注意诸如此类进展。 支持某项。2016 董事会年会细部 命运列举如下: 被期望分担 亲自列席 付托考勤 因未到庭而败 其中的哪一个有两个陆续的非祖先 姓名 次数 次数 数 次数 自列席讨论会 施光耀 9 9 0 0 否 二、颁发孤独视图 用公报颁发期内,我就跟随事项颁发了视图。: 日期 讨论会 颁发孤独视图的称号 广泛地分类股份有限公司孤独董事 论公司自有资本发行与现钞惩罚 资产的后期身份证明与相称资产的筹集 2016 年 1 月 18 董事会第五届讨论会 见》、广泛地分类股份有限公司 日 第十七次讨论会 公司自有资本发行和惩罚成绩的执行理事 黄金买资产并筹集辅佐资产和连接 买卖的孤独性见 广泛地分类股份有限公司孤独董事 2016 年 3 月 26 董事会第五届讨论会 几乎董事会第五届讨论会第十八次讨论会相 日 第十八次讨论会 专做定货的关系事项的孤独视图 广泛地分类股份有限公司孤独董事 2016 年 4 月 12 董事会第五届讨论会 论公司自有资本发行与现钞惩罚 日 第十九的次讨论会 资产、募集资产及互相牵连买卖 孤独视图》 广泛地分类股份有限公司孤独董事 2016 年 6 月 18 董事会第五届讨论会 几乎公司异质的投资及关系买卖 日 第二十一次讨论会 前认可视图》、广泛地分类股份有限公司 议 限公司孤独董事几乎董事会第五届讨论会 第二十一次讨论会议互相牵连事项的孤独意 见》 董事会第五届讨论会 广泛地分类股份有限公司孤独董事 2016 年 7 月 26 第二十二次讨论会 几乎董事会第五届讨论会第二十二次讨论会议 日 议 相专做定货的关系事项的孤独视图 广泛地分类股份有限公司孤独董事 董事会第五届讨论会 2016 年 8 月 25 用桩支撑成为搭档及另一个关系方的职业 第二十三垒安打讨论会 日 日分现款、公司异质的辩解特殊宣布 议 明与孤独观 董事会第五届讨论会 广泛地分类股份有限公司孤独董事 2016 年 9 月 1 第二十四次讨论会 论股权激动不赞成的赋予 日 议 选择权的孤独视图 广泛地分类股份有限公司孤独董事 董事会第五届讨论会 2016 年 10 月 28 论人民币与外币选择权的掉换 第二十五次讨论会 日 合资企业 NDF 买卖的孤独性 议 见》 前述的孤独董事的详细命运详见高个儿TID。 () 三、列席借道静脉输液法讨论会 董事会使被安排好了审计机关、薪酬与检验、三名分子建造 会、演讲的建造授予主席。,审计授予、薪酬 评价授予分子。用公报颁发期内,我本着我的行使职责分担了大众竞选运动。 司 2016 关系授予的年度讨论会。依据董事会特殊授予 施细则,董事会下级的的专门授予成地依照了他们的主旨。 使缓慢前进,我详细听了关系法案。,负责实行孤独性 事项的职责或任务和任务。 四、公司真刀真枪考察 用公报颁发期内,我尽量好好去做网站或沟通来分担讨论会和商务讨论会。 的时机,相识公司的运营命运,驾驶考察、作出确定 需要的的知识和需要的的知识,预付款公司另一个董事、高管及互相牵连权杖 职员认为润色,装满掌握公司静态,孤独于首要事务 断定与方针决策。 五、警惕金融家合法权利的另一个任务 (1)我已请求大众思索董事会的显著的确定。 该机关事前供了互相牵连知识,其目的是为了详细审察。,需要的时到公司的互相牵连机关 门职员查询,在此基础上,尽量好好去做本身的专门知识,孤独、 成立、顾虑周到的行使赋予公民权,公司决议书的科学性与董事会的确定 成立性,技术维护公司和沙尔的合法合法权利。 (二)预付款自习,预付款实行行使职责的性能。我很负责学习 法度法规及另一个互相牵连发送,正量分担互相牵连交朋友,加浓对 对互相牵连法度法规的投合心意和投合心意,不断预付款本身的履职性能。 六、另一个事项 (1)不注意召集董事会的提议; (二)不注意现在利用或辞退会计公司的提议。; (三)不注意孤独利用表面审计机构A。 2017 我将在这某年级的学生里持续认为老实和勤勉。、对公司和一并自有资本 东边情绪,负责学习互相牵连的法度、法规及中国证券、 深圳股票买卖所的关系发送,正实行孤独董事的行使职责,形成孤独性 董事的角色,助长公司基准化运作,技术维护懂得成为搭档,尤其地中小成为搭档 成为搭档合法合法权利。 最近的,我公司的互相牵连权杖 2016 在年度任务中给 授予帮助和协调,真挚的感激,达到用公报颁发。 用公报颁发人:施光耀 4月28日,二,17回到搜狐,检查更多

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